FSMA
A Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok Hatósága felügyeli a pénzügyi piac működését és résztvevőit.
BlackRock, Inc
New York-i székhelyű nemzetközi befektetési társaság
AUSTRAC
Ausztrál Tranzakciós Jelentések és Elemző Központ
MiFid
Az Európai Unió pénzmosás elleni irányelve
UBS Group
A legnagyobb svájci pénzügyi holdingtársaság, amely pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtja világszerte.
ESMA
Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság. Ez a szabályozó hatóság ellenőrzi a pénzügyi tevékenységeket az Európai Unió területén.
IFSC
Internationale Finanzkommission von Belize
SCB
A Bahamák Értékpapír-bizottsága